Cum să identificați o companie de o zi

Așa-numitele firme de o zi sunt utilizate pe scară largă în schemele frauduloase legate, printre altele, de spălarea banilor și finanțarea terorismului. Definirea unei companii de o zi este destul de simplă după următoarele criterii.

Manual de instrucțiuni

1

Forma de persoană juridică. Pentru firmele de o zi, se folosesc adesea SRL-uri. Aceasta este cea mai simplă formă de persoană juridică în ceea ce privește înregistrarea și raportarea în proces.

2

Capital înregistrat. Mărimea minimă stabilită pentru o anumită formă de persoană juridică, de exemplu, pentru un SRL este de 10 mii de ruble.

3

Directorul general. Liderii acestor firme sunt de obicei tineri, studenți sau cei cu trecut criminal.

4

Adresa juridică Adresa înregistrării în masă este utilizată, de multe ori organizația nu este localizată nicăieri și este imposibil să contactați reprezentanții organizației sau conducătorul acesteia.

5

Organizarea personalului. Constă dintr-un singur lider.